Artikler og nyheder
Nyt AML-direktiv træder i kraft: Hvad betyder det for advokater?
I takt med den stigende globale fokus på bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, træder det nye AML-direktiv (Anti-Money Laundering) i kraft. Dette direktiv, der er en del af den såkaldte AML-pakke, vil påvirke mange brancher og heriblandt...
Automatisering af KYC-processer: En værdifuld løsning for advokatbranchen
I en tid, hvor effektivitet og compliance er i fokus, kan automatisering af KYC-processer (Know Your Customer) give advokatvirksomhederne den nødvendige fleksibilitet og sikkerhed til at imødekomme de stigende krav fra hvidvaskloven. Manuelle KYC-processer er...
Optimér din KYC-proces
I takt med at trusler som hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og datalæk vokser, står advokatfirmaer over for betydelige udfordringer med at overholde KYC (Know Your Customer) krav og GDPR-regler. Effektiv compliance er ikke længere blot en fordel, men en...
Effektiv risikostyring med Compliance Connect
I en stadig mere kompleks juridisk verden er effektiv risikostyring afgørende for advokater, der ønsker at optimere deres processer, spare tid og ressourcer og samtidig sikre fuld overholdelse af gældende regler og love. Compliance Connect tilbyder en automatiseret og...
Compliance: Disse fire områder udvikler sig lige nu
I udlandet buldrer compliance-toget af sted i et helt andet gear end i Danmark. Men garnet begynder at stramme. Her er vores bud på, hvilke fire områder der vil udvikle sig i den nære fremtid. Der er ingen vej udenom: KYC, GDPR og compliance er kommet for at blive....
Tre tendenser inden for AML lige nu
Geopolitiske kriser, digital disruption og nye teknologier var nogle af de emner, der blev debatteret på den internationale AML og Anti-Financial Crime-konference tidligere i år. Læs om tre af de tendenser, der blev fremhævet på konferencen. Gik du glip af den årlige...
Derfor stiller banken så mange (irriterende) spørgsmål
Bankens spørgsmål til kunderne om deres personlige økonomi kan stadig være en kilde til irritation og undren. Her kan du se, hvorfor bankerne stiller så mange spørgsmål, og hvad meningen er med galskaben. Har du skiftet bank for nylig, har du nok været møllen igennem:...
Sanktioner mod Rusland – ofte stillede spørgsmål
Krigen i Ukraine har medført sanktioner mod Rusland, og mange danske virksomheder skal håndtere russiske kunder eller kunder med russiske forbindelser. Compliance-opgaven er vokset, og nye spørgsmål dukker op. Her får du svarene på tre spørgsmål om håndtering af...
Sanktioner mod Rusland: Her er din compliance-tjekliste
Mange danske virksomheder står i dag med et praktisk problem i forhold til håndteringen af kunder i Rusland eller kunder med russiske forbindelser. Her er en kort oversigt over de vigtigste ting, som virksomheden og compliance-medarbejderne bør arbejde med. Har I de...
Derfor valgte Nokas at digitalisere compliance-processerne
Kundebasen voksede fra få hundrede til flere tusinde, og KYC-opgaven gik fra at være overskuelig til umulig. Nokas valgte Compliance Connect fra Resultmaker til at digitalisere compliance-opgaverne, og de har ikke set sig tilbage. - Vi blev nødt til at gøre noget....